Identificatieplicht

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ons om u te identificeren voordat wij met het werk beginnen. Wij vragen u daarom vooraf om uw identiteit aan te tonen. Onze adviseurs vertellen u dan hoe u dit kunt doen.

Bent u een particulier?

Dan stellen wij uw identiteit vast met een geldig identiteitsbewijs, zoals uw paspoort of identiteitskaart.

Bent u een Nederlands bedrijf? 

Of een buitenlands bedrijf dat in Nederland is gevestigd en bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven? Dan gebruiken wij een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel. In plaats daarvan kan ook een akte van een Nederlandse notaris dienen.

Bent u een buitenlands bedrijf dat niet in Nederland is gevestigd? 

Dan kunnen wij uw identiteit onder andere vaststellen met een uittreksel uit het officiële handelsregister van het land waar het bedrijf zijn statutaire zetel heeft.

Bij een bedrijf identificeren wij ook twee soorten personen:

• de vertegenwoordiger van het bedrijf;
• de uiteindelijk belanghebbenden. Dat zijn de personen die direct of indirect meer dan 25 procent van de aandelen bezitten.

Van deze personen moeten wij de voornamen, de achternaam en de geboortedatum weten.